Truy dấu vết "ông trùm" từ loạt tin nhắn bất thường

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng tội phạm công nghệ cao (viết tắt: Phòng ANM)- Công an TP Huế, phát hiện hàng loạt mẩu tin nhắn có nội dung quảng cáo: "Chuyên làm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng cấp các loại... uy tín, bảo mật, giao hàng toàn quốc" và kèm theo đó là một tài khoản Zalo ảo để liên hệ.

Lần theo những tài khoản Zalo ảo, các trinh sát Phòng ANM tiếp tục phát hiện hàng loạt fanpage trên Facebook cũng đang chạy quảng cáo với nội dung tương tự, có thiết kế, giao diện chuyên nghiệp và bắt mắt để tiếp cận hàng triệu người dùng.

Mọi giao dịch, trao đổi đều diễn ra trong một thế giới ảo được che chắn bởi vô số lớp vỏ bọc tinh vi. Đối tượng tư vấn không bao giờ lộ mặt, chỉ dùng tài khoản ảo; thông tin khách hàng được yêu cầu gửi qua tin nhắn Zalo, Messenger và thanh toán chủ yếu qua hình thức nhận hàng trả tiền.

Xác định đây là đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả với quy mô “khủng”, Công an TP Huế xác lập chuyên án để đấu tranh. Để triệt phá tận gốc đường dây này, nút thắt quan trọng nhất chính là phải tìm ra kẻ cầm đầu và "đại bản doanh" sản xuất nên lực lượng của Phòng ANM và Phòng An ninh điều tra - Công an TP Huế, phối hợp chặt chẽ với Cục ANM (Bộ Công an) và Công an tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát kiên trì lần theo từng dấu vết nhỏ nhất, sàng lọc, phân tích hàng triệu dữ liệu điện tử. Một mắt xích quan trọng được hé mở khi lực lượng chức năng tập trung phân tích vào các fanpage chạy quảng cáo. Dòng tiền khổng lồ chi cho quảng cáo mỗi ngày đã dẫn các trinh sát đến đối tượng Phạm Hữu Dũng (1991, trú tại Hà Nội).

Dũng chính là kẻ được thuê để tạo lập và quản trị các chiến dịch quảng cáo trên Facebook. Chính Dũng cũng chỉ là một mắt xích làm việc qua mạng và nhận tiền qua tài khoản, không hề biết kẻ thuê mình thực sự là ai.

Tiếp tục điều tra mở rộng, ban chuyên án phát hiện ra một hệ thống công nghệ phức tạp hơn gồm 3 máy chủ (server) được thuê ở nước ngoài, dùng để vận hành một hệ thống 35 chiếc điện thoại thông minh hoạt động không ngừng nghỉ. Chính hệ thống này là "cỗ máy" phát tán hàng nghìn tin nhắn rác qua iMessage mỗi ngày.

Bằng sự quyết tâm và các biện pháp kỹ thuật cao, các trinh sát Ban chuyên án đã khoanh vùng được nghi phạm chính là Phạm Duy Phú (1992, trú tỉnh Nghệ An). Phú còn khá trẻ và có trình độ cao về CNTT và am hiểu về thiết kế, in ấn. Mọi dấu vết từ các dòng tiền phức tạp được “rửa” qua nhiều tài khoản ngân hàng ảo, cuối cùng dòng tiền đều chuyển về Phú. Chân dung "ông trùm" của đường dây tội phạm làm giấy tờ giả quy mô “khủng” dần xuất lộ một cách rõ nét.

"Công xưởng" và mạng lưới chân rết

Khi đã xác định được kẻ cầm đầu Phạm Duy Phú, Ban chuyên án tiếp tục "giăng lưới" để làm rõ toàn bộ mạng lưới chân rết của đối tượng. Phú đã xây dựng một đường dây tội phạm khép kín với sự phân công nhiệm vụ cho các thành viên vô cùng chặt chẽ. Với vai trò chủ mưu cầm đầu, Phú không chỉ trực tiếp vận hành hệ thống quảng cáo, quản lý các tài khoản Zalo “ảo” để chốt đơn, thu thập thông tin của khách hàng mà còn là người quyết định trong khâu sản xuất.

Theo đó, Phú cùng 2 đồng phạm thân tín là Trần Quốc Huy và Nguyễn Phi Định đặt "công xưởng” với đầy đủ máy móc, thiết bị hiện đại, như: Máy in màu công nghệ cao, máy in thẻ cứng cao cấp, máy ép plastic, máy khắc laser, máy dập dấu nổi, phôi bằng, chứng chỉ, căn cước công dân, giấy phép lái xe… tại một căn hộ cao cấp, biệt lập trên địa bàn TP Vinh (cũ). Đây chính là nơi những tấm bằng giả, giấy tờ giả được ra lò với độ tinh vi gần như thật.

Để tránh lộ diện, Phú sử dụng các tài khoản Facebook, Telegram ảo đăng tin tuyển người giúp việc, nhân viên văn phòng trên toàn quốc. Những người được tuyển dụng sẽ được giao các nhiệm vụ khác nhau mà không hề hay biết mình đang tiếp tay cho tội phạm. Họ được yêu cầu mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền hoặc thực hiện các công việc đơn giản khác; tạo thành một mạng lưới "rửa tiền" và hỗ trợ cho Phú.

Sau khi sản xuất xong, giấy tờ giả được gom lại và chuyển cho một đầu mối tại Hà Nội do Nguyễn Huy Tiến và Đinh Xuân Nam phụ trách trung chuyển giấy tờ giả trước khi giao đến khách hàng nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Tinh vi hơn, Tiến và Nam không gửi hàng từ một bưu cục cố định mà chia nhỏ các gói hàng, phân tán đến nhiều bưu cục khác nhau trên khắp địa bàn thành phố.

Một đối tượng khác là Mai Quốc Việt (trú TP Hà Nội) được giao nhiệm vụ tạo mã vận đơn, theo dõi hành trình đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh. Quy trình này tạo ra một "mê cung" trong khâu vận chuyển, khiến việc truy vết trở nên vô cùng khó khăn.

Kể từ khi hoạt động vào năm 2022, đường dây của Phú đã thu lợi bất chính số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, gây ra một mối nguy hại lớn cho trật tự xã hội.

Sau một thời gian dài kiên trì thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án quyết định "cất vó". Trong một ngày, các mũi trinh sát đã đồng loạt ập vào "đại bản doanh" của đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả bắt giữ Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 35 ĐTDĐ, 4 bộ máy tính để bàn, 1 laptop, 2 máy in nhiệt thẻ căn cước công dân, 3 máy in màu cùng hơn 15.000 phôi giả các loại và nhiều loại giấy tờ giả đã sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Duy Phú và các đồng phạm đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã khởi tố 8 bị can, gồm: Phạm Duy Phú, Nguyễn Huy Tiến (1979, trú TP Hà Nội), Nguyễn Phi Định (1997, trú tỉnh Nghệ An), Phạm Đắc Hóa (1983, trú TP Huế), Trần Quốc Huy (1994, trú tỉnh Nghệ An), Phạm Hữu Dũng (1991, trú TP Hà Nội), Đinh Xuân Nam (2000, trú tỉnh Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (2000, trú tỉnh Nam Định) về hành vi: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”: “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

H.N.N